Опасные схемы в P2P-торговле: как не стать жертвой мошенников

criptoman

В этой теме предлагаю обсудить "Как не стать жертвой мошенников на P2P"


Осторожно: схемы обмана в P2P-торговле криптовалютой

Мир P2P-торговли криптовалютой привлекателен своей доступностью, но за удобством скрываются серьезные риски. В этой статье рассмотрим популярные схемы обмана — «треугольник» и «прачечная».

Схема «Треугольник»

Описание схемы  
Схема «треугольник» включает три стороны: мошенника, жертву и P2P-трейдера.

Как работает схема?  

• Мошенник публикует объявление, например, о продаже iPhone по низкой цене.
• Жертва соглашается и получает реквизиты для оплаты.
• Мошенник предоставляет данные P2P-трейдера, с которым он параллельно открыл сделку.
• Жертва переводит деньги трейдеру, думая, что оплачивает товар.
• P2P-трейдер отправляет криптовалюту мошеннику.
• Мошенник исчезает, а жертва остается без товара.
  

Последствия  
Жертва обращается в полицию, а P2P-трейдер становится подозреваемым.

Как защититься?  

• Проверяйте пользователей: не менее 100 ордеров и 30 дней на платформе.
• Добавляйте условия: «Оплата от третьих лиц не принимается».
• Запрашивайте подтверждение при подозрительных переводах.
• Начинайте апелляцию при нарушении условий сделки.
  

Схема «Прачечная»

Описание схемы  
Мошенники используют украденные деньги для покупки криптовалюты.

Как работает схема?  

• Мошенники получают деньги незаконным путем.
• Покупают криптовалюту через P2P.
• Продавец отправляет криптовалюту, не подозревая о происхождении средств.
• Мошенники выводят деньги в криптовалюту, делая их практически неотслеживаемыми.
  

Реальный пример  
19-летний трейдер получил 300 000 рублей, которые оказались украдены. Деньги были отмыты через серию P2P-сделок.

Как защититься?  

• Проверяйте источники средств: оплата должна быть только с личных карт.
• Запрашивайте документы при подозрительных транзакциях.
• Сохраняйте записи сделок.
  

Заключение  
Бдительность — ваше главное оружие. Соблюдайте правила безопасности, чтобы защитить себя.
Выбор подходящего решения всегда зависит от ваших потребностей и целей. Однако, когда речь идет об обмене валют или проверке курса, лучше и надежнее использовать www.bestchange.ru. Этот ресурс проверен временем и многими пользователями, обеспечивая удобство и безопасность.