|
Зарегистрируйтесь сейчас чтобы найти еще больше друзей, и получить полноценный доступ ко всем функциям сайта!
Для просмотра Вам необходимо авторизоваться Если Вы еще не зарегистрированы, перейдите по ссылке:Зарегистрироваться
x
В этой теме предлагаю обсудить "Как не стать жертвой мошенников на P2P"
Осторожно: схемы обмана в P2P-торговле криптовалютой
Мир P2P-торговли криптовалютой привлекателен своей доступностью, но за удобством скрываются серьезные риски. В этой статье рассмотрим популярные схемы обмана — «треугольник» и «прачечная».
Схема «Треугольник»
Описание схемы
Схема «треугольник» включает три стороны: мошенника, жертву и P2P-трейдера.
Как работает схема?
- Мошенник публикует объявление, например, о продаже iPhone по низкой цене.
- Жертва соглашается и получает реквизиты для оплаты.
- Мошенник предоставляет данные P2P-трейдера, с которым он параллельно открыл сделку.
- Жертва переводит деньги трейдеру, думая, что оплачивает товар.
- P2P-трейдер отправляет криптовалюту мошеннику.
- Мошенник исчезает, а жертва остается без товара.
Последствия
Жертва обращается в полицию, а P2P-трейдер становится подозреваемым.
Как защититься?
- Проверяйте пользователей: не менее 100 ордеров и 30 дней на платформе.
- Добавляйте условия: «Оплата от третьих лиц не принимается».
- Запрашивайте подтверждение при подозрительных переводах.
- Начинайте апелляцию при нарушении условий сделки.
Схема «Прачечная»
Описание схемы
Мошенники используют украденные деньги для покупки криптовалюты.
Как работает схема?
- Мошенники получают деньги незаконным путем.
- Покупают криптовалюту через P2P.
- Продавец отправляет криптовалюту, не подозревая о происхождении средств.
- Мошенники выводят деньги в криптовалюту, делая их практически неотслеживаемыми.
Реальный пример
19-летний трейдер получил 300 000 рублей, которые оказались украдены. Деньги были отмыты через серию P2P-сделок.
Как защититься?
- Проверяйте источники средств: оплата должна быть только с личных карт.
- Запрашивайте документы при подозрительных транзакциях.
- Сохраняйте записи сделок.
Заключение
Бдительность — ваше главное оружие. Соблюдайте правила безопасности, чтобы защитить себя.
Выбор подходящего решения всегда зависит от ваших потребностей и целей. Однако, когда речь идет об обмене валют или проверке курса, лучше и надежнее использовать www.bestchange.ru. Этот ресурс проверен временем и многими пользователями, обеспечивая удобство и безопасность.
|
|