Crypto Union Портал Новости Регулирование и безопасность

Осторожно, мошенники: популярные схемы обмана в P2P-торговле криптовалютой

26-11-2024 10:52
Автор: Андрей Дубов Избранные Закладки Приглашение

Мир P2P-торговли криптовалютой привлекателен своей доступностью, но за удобством скрываются серьезные риски. ...

Осторожно: схемы обмана в P2P-торговле криптовалютой

Мир P2P-торговли криптовалютой привлекателен своей доступностью, но за удобством скрываются серьезные риски. В этой статье мы рассмотрим две популярные мошеннические схемы — «треугольник» и «прачечная», а также расскажем, как избежать обмана.

Схема «Треугольник»

Описание схемы
Схема «треугольник» активно используется мошенниками. Она включает три стороны: мошенника, жертву и P2P-трейдера.

Как работает схема?

  1. Мошенник публикует объявление на стороннем ресурсе, например, о продаже iPhone по низкой цене. Для покупки требуется предоплата.
  2. Жертва соглашается и получает реквизиты для перевода денег.
  3. Мошенник предоставляет данные P2P-трейдера, с которым он параллельно открыл сделку на бирже.
  4. Жертва переводит деньги трейдеру, считая, что оплачивает товар.
  5. P2P-трейдер, получив деньги, отправляет криптовалюту мошеннику.
  6. Мошенник исчезает с криптовалютой, а жертва остается без товара.

Последствия
Жертва обращается в полицию, а P2P-трейдер, на чьи реквизиты поступили деньги, становится объектом разбирательства.

Как защититься?
  • Проверяйте пользователей: у них должно быть не менее 100 завершенных ордеров, а аккаунт — зарегистрирован более 30 дней назад.
  • Используйте фильтры на бирже для исключения новых пользователей.
  • Добавляйте условие: «Оплата от третьих лиц не принимается».
  • Запрашивайте подтверждение при подозрительных переводах: фотографию карты отправителя или символический перевод с комментарием: «Прошлый перевод — возврат долга, претензий не имею».
  • Начинайте апелляцию при нарушении условий сделки.

BestChange — ваш надежный помощник для обмена криптовалюты!

Найдите самые выгодные курсы, проверенные обменники и защищённые сделки. BestChange предлагает безопасность, удобство и простоту в каждой операции. Воспользуйтесь нашим сервисом и начните обменивать криптовалюту уже сегодня — быстро, безопасно и выгодно!

Схема «Прачечная»

Описание схемы
Схема «прачечная» используется для отмывания денег, полученных мошенническим путем.

Как работает схема?

  1. Мошенники получают деньги обманом или кражей.
  2. Используют их для покупки криптовалюты через P2P.
  3. Продавец отправляет криптовалюту, не подозревая о происхождении средств.
  4. Мошенники выводят деньги в криптовалюту, делая их практически неотслеживаемыми.

Реальный пример
19-летний трейдер получил 300 000 рублей, которые оказались украдены у женщины, обманутой мошенниками на 20 миллионов рублей. Деньги были отмыты через серию P2P-сделок.

Как защититься?
  • Проверяйте источники средств. Оплата должна поступать только с личных карт.
  • Избегайте крупных переводов от новых пользователей.
  • Соблюдайте KYC: запросите документы при подозрениях.
  • Сохраняйте записи сделок для защиты в случае разбирательств.

Заключение
Бдительность — ваше главное оружие. Следуйте правилам безопасности, чтобы защитить себя от обмана в P2P-торговле.

Хотите обсудить статью или поделиться своим опытом? Присоединяйтесь к обсуждению на нашем форуме: [Ссылка на обсуждение]

Понравилось

Отлично

Восхитительно

Неинтересно

Ужасно
В статье уже есть0 Участие в комментариях

Пожалуйста, оставьте комментарий

Все комментарии

Похожие статьи

Понравилось Прочитано36 Коментариев0
Вместе к успеху!
Горячая линия

С понедельника по воскресенье
с 10:00 до 23:00

Обратная связь

hotline@crypto-union.ru/ Онлайн Телеграмм: @crypto_unio

QR-код

Powered by Discuz! X3.5© 2001-2023 Крипто Союз