1. Мошенник публикует объявление на стороннем ресурсе, например, о продаже iPhone по низкой цене. Для покупки требуется предоплата.
2. Жертва соглашается и получает реквизиты для перевода денег.
3. Мошенник предоставляет данные P2P-трейдера, с которым он параллельно открыл сделку на бирже.
4. Жертва переводит деньги трейдеру, считая, что оплачивает товар.
5. P2P-трейдер, получив деньги, отправляет криптовалюту мошеннику.
6. Мошенник исчезает с криптовалютой, а жертва остается без товара.

• Проверяйте пользователей: у них должно быть не менее 100 завершенных ордеров, а аккаунт — зарегистрирован более 30 дней назад.
• Используйте фильтры на бирже для исключения новых пользователей.
• Добавляйте условие: «Оплата от третьих лиц не принимается».
• Запрашивайте подтверждение при подозрительных переводах: фотографию карты отправителя или символический перевод с комментарием: «Прошлый перевод — возврат долга, претензий не имею».
• Начинайте апелляцию при нарушении условий сделки.

BestChange — ваш надежный помощник для обмена криптовалюты!

Найдите самые выгодные курсы, проверенные обменники и защищённые сделки. BestChange предлагает безопасность, удобство и простоту в каждой операции. Воспользуйтесь нашим сервисом и начните обменивать криптовалюту уже сегодня — быстро, безопасно и выгодно!

1. Мошенники получают деньги обманом или кражей.
2. Используют их для покупки криптовалюты через P2P.
3. Продавец отправляет криптовалюту, не подозревая о происхождении средств.
4. Мошенники выводят деньги в криптовалюту, делая их практически неотслеживаемыми.

• Проверяйте источники средств. Оплата должна поступать только с личных карт.
• Избегайте крупных переводов от новых пользователей.
• Соблюдайте KYC: запросите документы при подозрениях.
• Сохраняйте записи сделок для защиты в случае разбирательств.